Количество нарушений валютного законодательства в минувшем году более чем в два раза превысило показатель 2021 года.
В прошлом году работники омской таможни выявили 300 случаев нарушения валютного законодательства. Чаще всего нарушения связаны с невозвратом валютной выручки на счета уполномоченных российских банков за экспортируемые товары.
В пресс-службе Омской таможни рассказали, что за 2022 год было возбуждено 303 дела об административных правонарушениях по статье 15.25 КоАП РФ, связанных с нарушениями валютного законодательства.
По словам заместителя начальника Омской таможни Валерия Расколова, также было возбуждено 13 уголовных дел по статье 193.1 УК РФ – это совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов.
Всего же общая сумма выявленных валютных правонарушений по административным и уголовным делам составила 227 млн рублей, в том числе по результатам проверок прошлых лет.
В пресс-службе омской таможни добавили, что еще 13 уголовных дел возбуждены по фактам незаконного образования юридических лиц (по ст. 173.1 УК РФ), то есть «фирм-однодневок», когда юридические лица зарегистрированы на подставных лиц.
