Сам себе банкир

Сам себе банкир

Дата публикации 22 мая 2013 11:23 Автор Татьяна Кравец

В суд направлено первое уголовное дело по обвинению в незаконной банковской деятельности.
В суд направлено первое уголовное дело по обвинению в незаконной банковской деятельности.

–При чем здесь банковская деятельность? – с неподдельным изумлением вопрошает теперь 37-летний омский  бизнесмен. – Мои фирмы просто не всегда работали по профилю...

А фирм таких у него более десятка: «Вектор», «Гермес», «Орион», «Вариант»...  По документам, чем они только не занимаются: и торговлей, и строительством, и оказанием различных услуг. Однако материалы уголовного дела (в общей сложности 58 томов) однозначно свидетельствуют, что все ООО занимались исключительно лишь «осуществлением расчетов по поручениям юридических и физических лиц» и «кассовым обслуживанием данных лиц». Попросту говоря, проводили банковские операции.

В поле зрения сотрудников оперативного подразделения, специализирующегося на преступлениях в налоговой сфере, предприниматель попал два года назад. Состоялась проверка, по материалам которой в мае 2011-го было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». 

– …Мне необходим миллион наличными, а у меня на расчетном счете лимит для снятия, – жаловался владельцу многочисленных фирм омский бизнесмен.

– Не проблема, – успокаивал собеседник, – переводите на счет моей компании. Деньги получите завтра. Конечно, за вычетом четырех процентов комиссионных.

– Требуется перевести с моего счета на другой несколько миллионов, а то возникают вопросы с НДС... – звонил другой руководитель коммерческой компании.

– Не вопрос, – отвечали на другом конце провода. – Вот расчетный счет. Мои комиссионные  – два процента…

Как выяснилось в ходе расследования, у предпринимателя существовал своеобразный прейскурант: за выдачу наличных  – от 2,4 до 5,5 процента, за перечисление безналичных денежных средств – от 0,3 до 2 процентов. Дела шли хорошо, от клиентов отбою не было.  Если в 2010 году он занимался лишь перечислением средств с одного счета на другой, то спустя несколько месяцев, когда общая сумма полученных вознаграждений стала приличной, начал через счета своих фирм оказывать услуги и по обналичиванию капитала. Заказов становилось все больше, и финансист-самоучка едва ли не каждый месяц организовывал новую фирму. 

– Такие операции имеют право осуществлять только кредитные организации, имеющие лицензию банка России, – говорит начальник отдела по расследованию преступлений в предпринимательской и бюджетной сферах следственной части по расследованию организованной преступной деятельности СУ УМВД России по Омской области Юрий Завагин. – В результате незаконной банковской деятельности предприниматель получил доход в сумме более 28,5 миллиона рублей. 

В рамках уголовного дела было допрошено порядка ста свидетелей. При проведении обысков в банковской ячейке обвиняемого была обнаружена крупная сумма наличных денег – более 20 миллионов рублей, судя по всему, предназначенных для обналичивания. Деньги изъяты, на них наложен арест.

За незаконную банковскую деятельность предпринимателю грозит наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.
©
Распечатать страницу
Добавить комментарий

Блоги

Кипервар Андрей

Кипервар АндрейДепутат ЗС Омской областиЗачем продавать за бесценок объекты, которые нужны городу?

Недавнее заседание комитета Законодательного собрания по ...
Иван Сычев

Иван Сычевблогер, редактор geektimes.ruВремя первых: к премьере фильма

6 апреля 2017 года на экраны выходит фильм о космическом полёте ...
Сумароков Станислав

Сумароков Станиславбуквоед и любитель изящной словесностиДень суслика — 5, или Полет на Марс

Я уже говорил о своей любви к г-ну Сусликову? Повторюсь: я его ...

Все авторы блогов

Loading...