По последним данным омских полицейских, за 2023 год жертвами дистанционных мошенников стали 7 тыс. жителей Омской области. Причиненный ими ущерб составил 1,7 млрд рублей.
Заместитель начальника Управления уголовного розыска УМВД России по Омской области Владимир Белов на пресс-конференции в Международном мультмедиацентре «Евразия сегодня» рассказал, что по итогам 2023 года в регионе зарегистрировано 7 тыс. дистанционных мошенничеств. Это количество на 52% больше, чем годом ранее. Общий ущерб составил 1,7 млрд рублей.
По словам Владимира Белова, в мошеннические схемы вовлечено много людей, начиная от построения связи и заканчивая выведением и обналичиванием средств. Для общения с жертвами преступников готовят профессиональные психологи. Их главная цель — ввести жертву в стресс, потому что в этом состоянии любой гражданин будет действовать под указку. Самый крупный ущерб был зарегистрирован в декабре прошлого года. Юридическая компания вышла на сделку по поставке товаров на 60 млн рублей, но благодаря грамотной работе сотрудников полиции и банка этот перевод был заблокирован. Деньги удалось сохранить.
Старший инспектор контрольно-следственного отдела следственного управления Следственного комитета РФ по Омской области Григорий Краснов отметил, что в мошеннических схемах участвуют и несовершеннолетние. В производстве у следователей было более 30 эпизодов с поддельными монетами. Несовершеннолетний создал в группу в соцсетях и предлагал для продажи «царские монеты». А покупателям он отправлял вместо раритетных монет современные. При этом все покупатели знали, что продавец находится в Омске и могли лично с ним встретиться и избежать неприятностей.
«Сейчас у нас в производстве дело преступной группы, в которую входило более 10 человек, в том числе двое несовершеннолетних. Они обманывали пожилых людей, говоря, что их родственник попал в трудную ситуацию и нужны деньги, чтобы ему избежать ответственности. Более 30 эпизодов установлено, ущерб превысил 8 млн рублей», — уточнил Григорий Краснов.
Владимир Белов добавил, что схемы о попавшем в ДТП родственнике отходят, в прошлый год было зарегистрировано почти 300 таких случаев. Сейчас набирают обороты схемы, когда преступники через аккаунт руководителя учреждения просят своих подчиненных оказать содействие представителю высших органов власти.
«Во время новогодних праздников мы задержали организованную преступную группу в составе 15 человек. Выйти на их след удалось благодаря проведению серьезного комплекса оперативно-разыскных мероприятий. Предварительный ущерб их деятельности оценивается в 10 млн рублей», — сказал Владимир Белов.
В завершение встречи заместитель управляющего Отделением Омск Банка России Илья Плиндер напомнил, что уже с 25 июля текущего года вступает в силу закон, обязывающий банки перед переводом денег проверять расчетные счета получателей и замораживать на два дня все транзакции.
«В прошлом году вступил в действие и активно используется сейчас закон об обмене данными между Центробанком и МВД. С одной стороны, правоохранители имеют возможность оперативно получать данные, чтобы использовать их в расследовании. С другой стороны, банки получают оперативную информацию от органов внутренних дел о том, какие схемы новые появляются. С 25 июля будет действовать закон, который обяжет банки при каждом переводе денег проверить, находится ли карта или счет получателя в базе мошеннических или подозрительных счетов. Если в базе счет есть, перевод будет заморожен на двое суток, а отправителю придет сообщение о приостановке операции. В течение двух дней он должен обратиться в банк, чтобы забрать деньги. Если он этого не сделает или будет наставить на переводе, деньги уйдут получателю», — пояснил новую схему работу сотрудников банка Илья Плиндер.
По его словам, в случае если счет получателя был в базе мошеннических счетов и банк сразу перевел деньги, то тогда клиент может обратиться в финансовое учреждение и вернуть свои деньги, но уже за счет банка.
