Организация осуществила переводы иностранным фирмам по подложным документам.
По результатам проверки омской транспортной прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту совершения незаконных валютных операций (п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ). Как выяснили правоохранители, в 2022 году группа лиц от имени юридического лица осуществила переводы на общую сумму свыше 3 млн рублей на банковские счета иностранных фирм под видом оплаты товаров.
«При этом предоставленные ими в кредитные организации документы, связанные с проведением валютных операций, содержали заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов», − рассказали в прокуратуре.
Расследование уголовного дела находятся на контроле транспортной прокуратуры.
