Директора компании «ТрансИнвестСтрой» подозревают в «отмывании» денег и уклонении от уплаты налогов.
Омские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении гендиректора ООО «ТрансИнвестСтрой». Мужчину подозревают в совершении преступления по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ.
Согласно версии следователей, бизнесмен уклонялся от уплаты налогов за 2017 – 2019 годы. Долг составил 46,5 млн рублей. Чтобы придать видимость легальности расходов, он перевел более девяти миллионов рублей через расчетные счета аффилированных организаций под видом оплаты за аренду транспортных средств.
По решению суда на имущество бизнесмена был наложен арест на сумму 43 миллиона рублей. Это дом и земельный участок в коттеджном поселке в селе Пушкино, грузовые автомобили.
«В настоящее время расследование завершено, после составления обвинительного заключения будет решен вопрос о направлении уголовного дела прокурору в порядке главы 31 УПК РФ», − пояснили в омском следкоме.
