По версии следствия, гендиректор фирмы «ТРАНСИНВЕСТСТРОЙ» использовал ложные сведения и проводил фиктивные сделки.
Ленинский районный суд Омска рассмотрит уголовное дело в отношении гендиректора ООО «ТРАНСИНВЕСТСТРОЙ», обвиняемого в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ), и «отмывании» денег (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Расследованием занимался региональный следком.
Как сообщает прокуратура Омской области, с января 2017 года по декабрь 2019 года руководитель фирмы вносил в налоговые декларации заведомо ложные сведения о налоговых вычетах и расходах по фиктивным операциям с организациями.
«В результате он уклонился от уплаты налогов на добавленную стоимость и прибыль в размере более 46,5 млн рублей», − отметили в ведомстве.
Также фигурант оформил ряд фиктивных сделок и оплатил подконтрольным фирмам якобы аренду транспортных средств, легализовав более 9 млн рублей.
По иску прокуратуры о взыскании ущерба суд наложил арест на имущество и деньги аффилированных с ним фирм на общую сумму свыше 43 млн рублей.
