Всего ими было возбуждено 12 уголовных дел на предпринимателей, которые выводили деньги на границу.
Сотрудники Омской таможни за первое полугодие этого года выявили 12 фактов вывода предпринимателями за границу более 60 млн рублей. Было возбуждено 12 уголовных дел по статье 193.1 УК.РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов).
Также таможенники возбудили 11 уголовных дел по фактам незаконного образования юридических лиц (ст. 173.1 УК РФ). Им удалось пресечь деятельность одиннадцати фирм-однодневок, совершивших незаконные валютные операции.
«Фиктивные руководители юридических лиц по указанным уголовным делам признаны виновными, судами в отношении них вынесены обвинительные приговоры», − пояснили в пресс-службе Омской таможни.
