Сотрудники полиции пресекли деятельность организованной преступной группы, которая занималась незаконными банковскими операциями, в том числе и в Омской области, сообщили корреспонденту ИА «Твой Омск» в пресс-службе Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России.
Последние пять лет преступники занимались денежными расчетами и переводами, кассовым обслуживанием и обналичиванием денежных средств. По предварительным оценкам, из российской экономики в теневой сектор они вывели 1,6 млрд рублей. При этом подпольные банкиры не имели никаких лицензий. Для своих незаконных операций мошенники использовали около 50 подставных фирм-однодневок. На их расчетные счета и приходили теневые финансовые средства клиентов.
– В ходе оперативно-разыскных мероприятий проведены обыски на территории Москвы, Московской области и города Омска, – добавили в пресс-службе ведомства. – Изъяты печати и учредительные документы фирм-однодневок, электронные носители с системой удаленного управления расчетными счетами юридических лиц «Банк-Клиент», дебетовые и кредитные карты и другие вещественные доказательства.
Организатор группы задержан, возбуждено уголовное дело по ч. 2, ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
В областном управлении МВД РФ прошедшие в Омске обыски пока никак не комментируют.
Автор Дмитрий Мазур