В Омске раскрыта работа «подпольных банкиров»

В Омске раскрыта работа «подпольных банкиров»

Дата публикации 28 февраля 2012 14:25

Сотрудники главного управления экономической безопасности МВД РФ провели обыски в «подпольном банке». Филиалы финансово-кредитного учреждения действовали в Московской и Омской областях. Мошенники похитили почти 2 млрд рублей.
Сотрудники Главного управления экономической безопасности МВД РФ провели обыски в «подпольном банке». Филиалы финансово-кредитного учреждения действовали в Московской и Омской областях. Мошенники похитили почти 2 млрд рублей.

Сотрудники полиции пресекли деятельность организованной преступной группы, которая занималась незаконными банковскими операциями, в том числе и в Омской области, сообщили корреспонденту ИА «Твой Омск» в пресс-службе Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России.

Последние пять лет преступники занимались денежными расчетами и переводами, кассовым обслуживанием и обналичиванием денежных средств. По предварительным оценкам, из российской экономики в теневой сектор они вывели 1,6 млрд рублей. При этом подпольные банкиры не имели никаких лицензий. Для своих незаконных операций мошенники использовали около 50 подставных фирм-однодневок. На их расчетные счета и приходили теневые финансовые средства клиентов.

– В ходе оперативно-разыскных мероприятий проведены обыски на территории Москвы, Московской области и города Омска, – добавили в пресс-службе ведомства. – Изъяты печати и учредительные документы фирм-однодневок, электронные носители с системой удаленного управления расчетными счетами юридических лиц «Банк-Клиент», дебетовые и кредитные карты и другие вещественные доказательства.

Организатор группы задержан, возбуждено уголовное дело по ч. 2, ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

В областном управлении МВД РФ прошедшие в Омске обыски пока никак не комментируют.

Автор Дмитрий Мазур
©
Распечатать страницу
Добавить комментарий
Загрузка...

Блоги

Пантелеев Алексей

Пантелеев АлексейЖурналистНетуристическая Грузия

Цхалтубо – как санаторная легенда Советского Союза ...
Борис Никонов

Борис НиконовНаблюдательный омичОмский «Зорро» выбился из сил?

Мы знаем, что законы логики обычно действуют в политике ...
Денисов Дмитрий

Денисов Дмитрийпреподаватель информатикиКакие загадки хранит старый хутор: за чертом на спутнике

Продолжаем исследовать историю Омского опытного хутора ...

Все авторы блогов