Двадцатипятилетнего жителя Нижневартовска обвиняют в мошенничестве, отмывании денег и неправомерном обороте платежных средств. Молодой человек участвовал в масштабной схеме по обману жителей из разных регионов России.
Как установили следователи, в 2023 году обвиняемый в поисках подработки в интернете нашел объявление о работе по обналичиванию похищенных средств. Выбрав Омск в качестве места для своей «деятельности», он приехал в город, снял квартиру и получил «стартовый набор» для работы: более 40 банковских карт, сим-карты и смартфоны.
Согласно материалам дела, злоумышленники звонили жителям различных регионов, представляясь сотрудниками банков. Они убеждали жертв в том, что на их имя оформляются мошеннические кредиты, и для «спасения» средств предлагали оформить встречный заем и перевести деньги на «безопасный счет».
В течение двух недель в сети мошенников попались 12 жителей Московской, Новосибирской, Белгородской и других областей. Суммы похищенных средств варьировались от 82 до 602 тысяч рублей.
Омским оперативникам удалось выйти на след нижневартовского «обнальщика» в июне 2023 года. Задержание произошло у банкомата в гипермаркете, в момент снятия денег. Следствие выяснило, что для конспирации обвиняемый постоянно менял одежду и маскировался. За свои услуги он получал 2% от похищенной суммы.
В ходе обыска в квартире были изъяты улики, подтверждающие причастность обвиняемого к преступлениям. Сейчас он находится под запретом определенных действий.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в Куйбышевский районный суд Омска. Потерпевшим правоохранители помогли оформить гражданские иски о взыскании ущерба.
Расследование в отношении других участников преступной группы продолжается.
