Незаконную деятельность выявили сотрудники налоговой инспекции и оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Омской области.
Завершено расследование уголовного дела о мошенничестве при возмещении налога на добавленную стоимость. Дело с обвинительным заключением прокурора направлено в суд. На скамье подсудимых — 51-летний руководитель транспортного холдинга Николай Артемьев и его главный бухгалтер.
По версии следствия, обвиняемые похитили средства путем незаконного возмещения НДС, используя сложную схему с лизингом и арендой транспортных средств.
Как установило следствие, в июле 2015 года предприниматель создал ряд фирм с упрощенной системой налогообложения, занимающихся пассажирскими перевозками в Омске, а также одну организацию с общей системой налогообложения.
В период с 2016 по 2019 год обвиняемые приобретали в лизинг микроавтобусы, оформляя договоры на подконтрольную фирму с общей системой налогообложения. Затем автомобили якобы передавались в аренду (с суммой платы в размере лизинговых платежей) другим подконтрольным организациям, не имевшим право на возмещение НДС.
В результате этой схемы фиктивного документооборота обвиняемым удалось похитить 5,9 млн рублей, уточнили в пресс-службе прокуратуры Омской области.
Фигурантам предъявлено обвинение в совершении 10 преступлений, предусмотренных ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», уточнили в региональном УМВД.
Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Омска для рассмотрения по существу.
