Фигуранты переводили деньги нерезидентам через подставные фирмы.
Омская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 15 жителей региона. Фигурантам инкриминируются незаконные валютные операции в особо крупном размере (п. «а, б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ) и создание фиктивных юрлиц (п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ).
По версии следствия, в период с 2019 по 2022 год обвиняемые совместно с другими участниками организованной группы зарегистрировали на подставных лиц несколько подложных организаций. Впоследствии трое из них, прикрываясь фиктивными договорами об оказании услуг и поставках товаров, перевели на банковские счета нерезидентов более 162 млн рублей.
Для этого в банки, наделенные полномочиями агентов валютного контроля, фигуранты предоставили документы с заведомо ложными сведениями об основаниях, целях и назначении денежных переводов. Уголовное дело направлено в Куйбышевский районный суд Омска для рассмотрения по существу.
