Уголовное дело направлено в суд, у фигурантов арестовали имущество на 1,7 млрд рублей.
Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывших руководителей одного из крупнейших омских предприятий по производству алкоголя — компании «ОША». По версии следствия, с 2012 по 2018 годы учредитель и генеральный директор организации, достоверно зная о наличии существенной налоговой задолженности, вывели из оборота более 1,5 млрд рублей. Деньги перечислялись под видом возврата фиктивных займов по подложным документам напрямую учредителю и другим подконтрольным лицам.
Кроме того, им удалось легализовать часть этих средств. Для этого они провели серию финансовых операций и сделок по купле-продаже имущества на сумму более 74 млн рублей.
Фигурантам предъявлены обвинения в преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ) и легализации денежных средств (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Свою вину они не признали, мер к возмещению ущерба не предприняли.
В рамках расследования суд арестовал более 600 объектов, принадлежащих обвиняемым и аффилированным организациям: земельные участки, здания, автомобили, сельхозтехнику. Общая стоимость арестованного имущества оценивается в 1,7 млрд рублей.
В настоящее время уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд.
