По мнению следователей, директор ООО «Бизнес Омск» (с сентября 2013 года — «Андреев Инвест) в течение полутора лет заключал с клиентами договоры займа крупных денежных сумм. Согласно условиям договоров, финансист брал на себя обязательства выплачивать клиентам от 18% до 36% годовых.
«Полученные от клиентов средства директор обществ с ограниченной ответственностью использовал для выдачи микрозаймов омичам уже под 48% годовых. При этом он сообщал клиентам, что коммерческие риски минимизированы благодаря обеспечению привлекаемых займов активами заемщиков», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
По данным прокуратуры, с декабря 2013 года «Андреев Инвест» перестал выполнять свои обязательства по договорам займа и выдаче микрозаймов. Собранные до этого с доверчивых клиентов «инвестиционные средства» — 15 млн рублей — омский «мавроди» использовал на приобретение дорогого автомобиля, квартиры и земельных участков.
В настоящее время с заявлениями о привлечении руководителя ООО «Бизнес Омск» и ООО «Андреев Инвест» к уголовной ответственности уже обратились 16 человек, у которых он мошенническим способом забрал личные средства.