Одиннадцать омичек лишились маткапитала, обратившись к мошенникам за «обналичкой»

Одиннадцать омичек лишились маткапитала, обратившись к мошенникам за «обналичкой»

Дата публикации 12 августа 2015 12:13 Автор Евгений Бранин Фото Евгений Кармаев

Предприниматель размещал объявление об «обналичке» маткапитала в интернете. Получив сертификаты от их владелиц, он вместе с соучастниками подделал документы и получил от ПФР 4,5 млн рублей. Вырученные средства мошенники присвоили.

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Омской области получили информацию о незаконных действиях владельца частной фирмы по выдаче микрозаймов. Предприниматель в интернете предлагал обналичить омичкам выданные им сертификаты материнского капитала.

В ходе проверки выяснилось, что с апреля по ноябрь 2014 года 26-летний директор финансовой организации и три частных риелтора провели 11 сделок по «обналичке» материнского капитала.

Мошенники наладили простую, но работающую схему. Они оформляли фиктивные договоры о выдаче микрозаймов на приобретение земельных участков и постройку домов. На основании поддельных документов они в общей сложности получили от Пенсионного фонда РФ 4,5 млн рублей.

В пресс-службе МВД подчеркнули, что преступники присвоили себе все полученные средства. Мошенники обещали владелицам сертификатов отдать их часть позже.

В доказательство вины следователи собрали показания более 60 свидетелей и провели почерковедческой экспертизы по изъятым в офисе финансовой организации документам. Для возмещения ущерба, причиненному федеральному бюджету, суд наложил арест на имущество обвиняемых — офисную технику фирмы.

Санкция инкриминируемой обвиняемым статьи Уголовного кодекса РФ «Мошенничество при получении выплат» предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в суд.

Напомним, что маткапитал можно использовать только для улучшения жилищных условий или на образование детей. Норма принята для того, чтобы родители не могли «спустить» денежные средства для удовлетворения своих личных потребностей.

В мае 2015 года ПФР получил право контролировать использование маткапитала. За три месяца специалисты ведомства направили 29 обращений в правоохранительные органы и ответили на 90 запросов от силовиков по поводу незаконного использования маткапитала.

В Омской области с начала действия федерального закона о материнском (семейном) капитале государственные сертификаты на маткапитал получили почти 96 тыс. семей. Из них 67,5 тыс. семей (70%) уже распорядились капиталом.

 

 

Распечатать страницу
Добавить комментарий

Блоги

Кипервар Андрей

Кипервар АндрейДепутат ЗС Омской областиЗачем продавать за бесценок объекты, которые нужны городу?

Недавнее заседание комитета Законодательного собрания по ...
Иван Сычев

Иван Сычевблогер, редактор geektimes.ruВремя первых: к премьере фильма

6 апреля 2017 года на экраны выходит фильм о космическом полёте ...
Сумароков Станислав

Сумароков Станиславбуквоед и любитель изящной словесностиДень суслика — 5, или Полет на Марс

Я уже говорил о своей любви к г-ну Сусликову? Повторюсь: я его ...

Все авторы блогов

Loading...