Одиннадцать омичек лишились маткапитала, обратившись к мошенникам за «обналичкой»

Одиннадцать омичек лишились маткапитала, обратившись к мошенникам за «обналичкой»

Дата публикации 12 августа 2015 12:13 Автор Евгений Бранин Фото Евгений Кармаев

Предприниматель размещал объявление об «обналичке» маткапитала в интернете. Получив сертификаты от их владелиц, он вместе с соучастниками подделал документы и получил от ПФР 4,5 млн рублей. Вырученные средства мошенники присвоили.

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Омской области получили информацию о незаконных действиях владельца частной фирмы по выдаче микрозаймов. Предприниматель в интернете предлагал обналичить омичкам выданные им сертификаты материнского капитала.

В ходе проверки выяснилось, что с апреля по ноябрь 2014 года 26-летний директор финансовой организации и три частных риелтора провели 11 сделок по «обналичке» материнского капитала.

Мошенники наладили простую, но работающую схему. Они оформляли фиктивные договоры о выдаче микрозаймов на приобретение земельных участков и постройку домов. На основании поддельных документов они в общей сложности получили от Пенсионного фонда РФ 4,5 млн рублей.

В пресс-службе МВД подчеркнули, что преступники присвоили себе все полученные средства. Мошенники обещали владелицам сертификатов отдать их часть позже.

В доказательство вины следователи собрали показания более 60 свидетелей и провели почерковедческой экспертизы по изъятым в офисе финансовой организации документам. Для возмещения ущерба, причиненному федеральному бюджету, суд наложил арест на имущество обвиняемых — офисную технику фирмы.

Санкция инкриминируемой обвиняемым статьи Уголовного кодекса РФ «Мошенничество при получении выплат» предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в суд.

Напомним, что маткапитал можно использовать только для улучшения жилищных условий или на образование детей. Норма принята для того, чтобы родители не могли «спустить» денежные средства для удовлетворения своих личных потребностей.

В мае 2015 года ПФР получил право контролировать использование маткапитала. За три месяца специалисты ведомства направили 29 обращений в правоохранительные органы и ответили на 90 запросов от силовиков по поводу незаконного использования маткапитала.

В Омской области с начала действия федерального закона о материнском (семейном) капитале государственные сертификаты на маткапитал получили почти 96 тыс. семей. Из них 67,5 тыс. семей (70%) уже распорядились капиталом.

 

 

Распечатать страницу
Добавить комментарий

Блоги

Буторин Игорь

Буторин Игорьпутешественник, мореплавательКак я ударил автопробегом по «Самсунгу»

Думаете я присоединился к хейтерам южнокорейского концерна за ...
Пантелеев Алексей

Пантелеев АлексейЖурналистМиллионеры из омских трущоб

Вконец замерзающий омский рынок жилья опять удивил. На сайте ...
Сафонов Руслан

Сафонов Русланхудожник-карикатуристДураки, дороги и Достоевский

Наш новый блогер Руслан Сафонов отразил в карикатурах жизнь ...

Все авторы блогов