Омский предприниматель обналичил маткапитала на 40 миллионов рублей

Омский предприниматель обналичил маткапитала на 40 миллионов рублей

Дата публикации 21 декабря 2015 10:48 Автор Наталья Фролова

Обвиняемый в мошенничестве с выплатами по материнскому капиталу заключен под домашний арест. Силовиками установлено более 90 эпизодов незаконной деятельности руководителя частной фирмы по микрозаймам и 4 риелторов.

Уголовное дело по факту мошенничества с материнским капиталом возбуждено следственным управлением УМВД России по Омской области в мае 2015 года. Возбуждению предшествовала проверка оперативной информации о незаконных сделках с материнскими сертификатами частной фирмы по микрофинансированию граждан.

В ходе расследования установлено, что 31-летний директор фирмы осуществлял микрофинансирование под материнский капитал с 2012 года совместно с четырьмя риелторами.

«С владельцами сертификатов, откликнувшимися на объявления в газетах и сети Интернет, директор заключал сделки на выдачу займов для приобретения жилья, а риелторы оформляли договоры купли-продажи недвижимости. По представленным в Пенсионный фонд документам на счета фирм поступали соответствующие перечисления», — пояснили в СУ УМВД России по Омской области.

Однако в ходе допросов 170 свидетелей выяснилось, что на момент подачи оформления документов получатели сертификатов не имели нового жилья. Фигуранты изначально оговаривали с продавцами недвижимости условие о передаче денежных средств за объекты только после получения материнского капитала. Таким образом, представленные документы на получение выплат являлись фиктивными, так как содержали заведомо недостоверные сведения, отмечают в полиции.

В настоящее время стражами порядка выявлено более 90 эпизодов незаконной деятельности участников группы. Предварительно причиненный ущерб оценивается в сумму свыше 40 млн рублей.

Отметим, что в процессе расследования стало известно, что директор фирмы склоняет свидетелей к даче ложных показаний. В этой связи было подготовлено ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения, связанной с ограничением свободы. 18 декабря суд удовлетворил ходатайство и избрал 31-летнему предпринимателю меру пресечения в виде домашнего ареста.

Санкция статьи УК РФ «Мошенничество при получении выплат путем представления заведомо недостоверных сведений, совершенное организованной группой» предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Расследование уголовного дела продолжается.

 

 

 

Распечатать страницу
Добавить комментарий
Загрузка...

Блоги

Борис Никонов

Борис НиконовНаблюдательный омичЗачем богатый Омск спонсирует бедную Собчак?

Как можно прославиться? Например, как чеховский ...
Виктория Богданова

Виктория БогдановаПроизводитель одежды, креативный директор бренда MacushkaНаши родители не покидали город, а пытались его изменить. И мы сможем!

Хочу поблагодарить всех, кто пришел 10 сентября на ...

Все авторы блогов