Омский предприниматель обналичил маткапитала на 40 миллионов рублей

Омский предприниматель обналичил маткапитала на 40 миллионов рублей

Дата публикации 21 декабря 2015 10:48 Автор Наталья Фролова

Обвиняемый в мошенничестве с выплатами по материнскому капиталу заключен под домашний арест. Силовиками установлено более 90 эпизодов незаконной деятельности руководителя частной фирмы по микрозаймам и 4 риелторов.

Уголовное дело по факту мошенничества с материнским капиталом возбуждено следственным управлением УМВД России по Омской области в мае 2015 года. Возбуждению предшествовала проверка оперативной информации о незаконных сделках с материнскими сертификатами частной фирмы по микрофинансированию граждан.

В ходе расследования установлено, что 31-летний директор фирмы осуществлял микрофинансирование под материнский капитал с 2012 года совместно с четырьмя риелторами.

«С владельцами сертификатов, откликнувшимися на объявления в газетах и сети Интернет, директор заключал сделки на выдачу займов для приобретения жилья, а риелторы оформляли договоры купли-продажи недвижимости. По представленным в Пенсионный фонд документам на счета фирм поступали соответствующие перечисления», — пояснили в СУ УМВД России по Омской области.

Однако в ходе допросов 170 свидетелей выяснилось, что на момент подачи оформления документов получатели сертификатов не имели нового жилья. Фигуранты изначально оговаривали с продавцами недвижимости условие о передаче денежных средств за объекты только после получения материнского капитала. Таким образом, представленные документы на получение выплат являлись фиктивными, так как содержали заведомо недостоверные сведения, отмечают в полиции.

В настоящее время стражами порядка выявлено более 90 эпизодов незаконной деятельности участников группы. Предварительно причиненный ущерб оценивается в сумму свыше 40 млн рублей.

Отметим, что в процессе расследования стало известно, что директор фирмы склоняет свидетелей к даче ложных показаний. В этой связи было подготовлено ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения, связанной с ограничением свободы. 18 декабря суд удовлетворил ходатайство и избрал 31-летнему предпринимателю меру пресечения в виде домашнего ареста.

Санкция статьи УК РФ «Мошенничество при получении выплат путем представления заведомо недостоверных сведений, совершенное организованной группой» предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Расследование уголовного дела продолжается.

 

 

 

Распечатать страницу
Добавить комментарий

Блоги

Буторин Игорь

Буторин Игорьпутешественник, мореплавательКак я ударил автопробегом по «Самсунгу»

Думаете я присоединился к хейтерам южнокорейского концерна за ...
Пантелеев Алексей

Пантелеев АлексейЖурналистМиллионеры из омских трущоб

Вконец замерзающий омский рынок жилья опять удивил. На сайте ...
Сафонов Руслан

Сафонов Русланхудожник-карикатуристДураки, дороги и Достоевский

Наш новый блогер Руслан Сафонов отразил в карикатурах жизнь ...

Все авторы блогов