Москвич сыграл с ФБР в кредитные карты

Дата публикации 30 января 2012 07:55

Прокуратура США предъявила обвинения в компьютерном мошенничестве, махинациях с кредитными картами и незаконных операциях с ценными бумагами гражданину России Владимиру Здоровенину. Весной прошлого года он был задержан в Швейцарии и затем выдан американским властям. По данным следствия, москвич Здоровенин и его сын Кирилл создавали подставные компании в США и, получив доступ к кредитным картам клиентов, сумели похитить «сотни тысяч долларов».
Прокуратура США предъявила обвинения в компьютерном мошенничестве, махинациях с кредитными картами и незаконных операциях с ценными бумагами гражданину России Владимиру Здоровенину. Весной прошлого года он был задержан в Швейцарии и затем выдан американским властям. По данным следствия, москвич Здоровенин и его сын Кирилл создавали подставные компании в США и, получив доступ к кредитным картам клиентов, сумели похитить «сотни тысяч долларов».

Владимир Здоровенин был доставлен в Нью-Йорк в минувший понедельник и предстал перед судом Южного округа Манхэттена. Впрочем, первое слушание по делу заняло не больше десяти минут: в ответ на вопрос судьи Габриеля Горенстина подозреваемый отказался признать себя виновным и заявил, что не располагает средствами для оплаты услуг адвоката. 54-летний москвич уточнил, что является доктором наук, пояснив, что не говорит по-английски и нуждается в услугах судебного переводчика. По данным прокуратуры Южного округа Нью-Йорка, отец и сын Здоровенины, как минимум, с 2004 года занимались компьютерным мошенничеством. Находясь в Москве, они зарегистрировали в США компании Sofeco LLC, Pintado LLC, Tallit LLC, Novitex Corp. и Rauna Ltd., которые предлагали товары через Интернет. Покупатели расплачивались кредитными картами, данные которых Здоровенины затем использовали для хищения денег. Одновременно обвиняемые покупали данные кредитных карт, а также использовали фишинговые компьютерные программы, считывавшие конфиденциальную информацию. Полученные средства отец и сын переводили на счета, открытые в банках JP Morgan Chase и Asia Europe Americas Bank. Еще один счет для компании Lemery Group Ltd. был открыт ими в латвийском Lateko.

В обвинительном заключении по делу 07-cr-00440, занимающем 24 страницы, говорится, что Владимир Здоровенин контролировал компанию RimInvestManagement и занимался продажей ценных бумаг через брокерскую контору Ameritrade. По данным прокуратуры, отец и сын незаконно использовали средства своих клиентов для скупки акций. При этом семья Здоровениных предпочитала иметь дело исключительно с высокотехнологичными компаниями. В списке пострадавших от мошеннических действий числятся Terayon Communications Systems и Internet Capital Group.

Обвинение Здоровениным было предъявлено еще в мае 2007 года, но в течение нескольких лет отцу и сыну удавалось скрываться от следствия. Правда, судебные документы позволяют предположить, что американские правоохранительные органы вели за ними слежку. Во всяком случае, в обвинительном заключении упоминается встреча Здоровениных с некими бизнес-партнерами на Кипре в июле 2004 года. Как установила прокуратура Южного округа, после этого на счета одной из компаний, контролируемых семьей, из банка в США было перечислено 300 тысяч долларов.

«Вопиющее поведение господина Здоровенина демонстрирует, как именно действует подпольная киберпреступность, - заявила накануне судебного заседания глава нью-йоркского отделения ФБР Дженис Федарсик. - Но это дело должно напомнить каждому, кто считает, что он может скрыться за безопасным и анонимным IP-адресом в России, что ФБР способно до него дотянуться».

Владимиру Здоровенину предъявлены обвинения по девяти пунктам, включая хищение персональных данных, мошенничество и отмывание денег. В совокупности россиянину грозит до 142 лет лишения свободы.

kommersant.ru

©
Распечатать страницу
Добавить комментарий

Блоги

Сумароков Станислав

Сумароков Станиславбуквоед и любитель изящной словесностиО свободе прессы в сереньких конвертах

Немного перефразирую классика: «Уж сколько раз твердили ...
Кипервар Андрей

Кипервар АндрейДепутат ЗС Омской области«Потеря связи населения со своим депутатом создает серьезные проблемы».

Что не получают жители, если не выходят на встречи со своим ...
Ромахин Алексей

Ромахин Алексейпрезидент общественной организации Фонд развития Омской области "Город будущего"Каждый должен оставить свой след в истории Омска

Фонд «Город будущего» открывает в центре Омска общественную ...

Все авторы блогов

Loading...