Со счетов фиктивной фирмы за границу ушло 600 тыс. евро. За валютные операции с использованием подложных документов мужчина получил реальный срок.
Первомайский районный суд города Омска постановил приговор в отношении 34-летнего мужчины, признанного виновным в незаконном переводе валютных средств на счета иностранной компании.
Как установило следствие, фигурант в 2015 году под видом осуществления торговой деятельности перевел через банк на счет иностранной компании более 600 тысяч евро, что по курсу ЦБ РФ составило свыше 44,6 млн рублей. Представленный в качестве основания для перевода договор на поставку от имени омской организации являлся фиктивным, так как фирма носила номинальный характер.
Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов». Как рассказали в полиции, подсудимому назначили наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 8 месяцев с отбыванием в колонии-поселении.
