Следователями установлено 80 эпизодов противоправной деятельности обвиняемых. Сумма ущерба Пенсионному фонду России составила 35 миллионов 158,5 тысячи рублей.
Как сообщили в региональном следкоме, перед судом предстанет организованная группа лиц, обвиняемых в мошеннических действиях с материнским капиталом.
«Завершено расследование уголовного дела в отношении Натальи и Дениса Бережных, Юрия Клинаускаса, Ольги Череповой, Тамары Волошиной, Ольги Ведерниковой и Екатерины Сидоровой. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3, ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, в особо крупном размере, совершенное организованной группой лиц)», — говорится в сообщении.
Там же указывается, что Бережная, являясь председателем правления кредитно-потребительского кооператива «Евразия», привлекла к соучастию своего супруга — коммерческого директора кредитно-потребительского кооператива.
Они и примкнувшие к ним другие лица действовали на территории Омска, Исилькульского и Шербакульского районов области. Размещались объявления о даче займов под материнский капитал.
При этом подыскивались женщины, имевшие детей в возрасте до трех лет и желавшие обналичить раньше срока средства материнского капитала без дальнейшего его целевого использования.
Женщин убеждали заключать с КПК «Евразия» фиктивные договоры целевого займа на приобретение жилья и земельных участков под жилищное строительство.
По договорам перечисляли женщинам сумму материнского капитала, а когда владелица сертификата снимала денежные средства со счета, в этот же день забирали деньги.
На основании фиктивных договоров купли-продажи владельцы сертификатов материнского (семейного) капитала становились собственниками недвижимого имущества фактически значительно меньшей, чем средства материнского капитала, стоимости в силу непригодности к застройке или проживанию. Оформленные документы с внесенными в них недостоверными сведениями обвиняемые предоставляли в территориальные подразделения Пенсионного фонда России.
На основании этих документов на расчетные счета КПК «Евразия» в счет погашения основного долга и процентов по договорам займа перечислялись денежные средства, из которых обвиняемые передавали женщинам только часть от суммы материнского капитала, вычитая стоимость приобретенных объектов недвижимости и так называемых «операционных сборов».
«Незаконная деятельность обвиняемых была пресечена сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Омской области в ходе оперативно-разыскной деятельности. Следователями в результате кропотливой работы установлено 80 эпизодов противоправной деятельности обвиняемых, общая сумма причиненного преступлением ущерба Пенсионному фонду России составила 35 миллионов 158,5 тысячи рублей. В счет возмещения причиненного государству ущерба следствием наложен арест на имущество обвиняемых на сумму 11,5 миллиона рублей», — уточнили в следкоме.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем по уголовному делу утверждено обвинительное заключение. В четверг 29 марта материалы следствия будут переданы в суд для рассмотрения.
Стоит напомнить, что наказание за преступление, в котором обвиняются данные граждане, предусматривает лишение свободы до 10 лет, а также миллионные штрафы.
