Мошенническая схема изъятия средств у кредитных организаций основывалась на многократном использовании материнских сертификатов, дающих право только на один маткапитал.
Следователи насчитали 10 преступлений, которые попадают под 159-ю статью УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).
Начиналось все достаточно просто – за кредитами для приобретения жилья обращались жительницы Омской и Новосибирской областей. Кредиты они получали, однако возврата положенных по закону бюджетных средств организации так и не дождались.
Дело в том, что незаконные сделки по займам контролировались тремя омскими риелторами, которые изготовили поддельные справки о якобы наличии маткапитала в сумме 400 тыс. рублей у каждой.
Легко подсчитать, что по 10 пустым сертификатам две омские кредитные фирмы в качестве займов выдали 4 млн рублей. При этом организаторы схемы забрали почти все деньги себе, выделив матерям-соучастницам всего по 10 тыс. рублей.
«Двое из риелторов, 30-летняя женщина и 46-летний мужчина, были ранее судимы за незаконные операции с наркотиками и мошенничество – им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Третья – 49-летняя женщина – находится под подпиской о невыезде», — сообщили правоохранители о сегодняшнем состоянии фигурантов дела.
Для возмещения причиненного ущерба наложен арест на земельные участки и автомобиль обвиняемых стоимостью более 2,5 млн рублей.
За подобное преступление законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Дело будет рассматривать Куйбышевский районный суд Омска.
