Владельца Крутогорского НПЗ Федотова обвиняют в мошенничестве

Как стало известно «ОМСКРЕГИОНУ», 16 января фактическому владельцу и руководителю Крутогорского нефтезавода Валерию Федотову предъявлены обвинения по нескольким фактам мошенничества в особо крупном размере, совершенным в 2014 году с использованием организаций его холдинга West Siberian Petrol (WSP/ВСП). Следствие считает, что он обманул «Альфа-Банк» на 194 млн рублей и «Газпромбанк» на 300 млн рублей. Еще двое пострадавших юрлиц — клиенты из-за рубежа, которые заплатили за поставку нефтепродуктов около 4,5 млн долларов и не получили товар.

В отношении Федотова принята мера пресечения в виде подписки о невыезде. Копия постановления о привлечении бизнесмена в качестве обвиняемого по четырем эпизодам по ч 4. ст. 159 Уголовного кодекса имеется в распоряжении редакции.

Криминальный нефтехолдинг

Напомним, что скандалы с Крутогорским нефтезаводом, запущенным в 2008 году на осколках оборонного предприятия, начались еще с 2014 года. Тогда в Омске обнаружился контрафакт — на заправках под видом дизеля реализовывалось топливо, заведомо более низкого качества, чем автомобильное. Ниточки вели к предприятию в Крутой Горке, которое в своих декларациях заявляло, что производит печное топливо, а не бензин и дизель, и в результате этой махинации уклонилось от уплаты акцизов на 445 млн рублей. В отношении директора ЗАО «ВСП Крутогорский нефтеперерабатывающий завод» Семена Масленкова возбуждали уголовное дело в связи с уклонением от уплаты акциза.

Семен Масленков

Но в итоге сумма ущерба для государства снизилась до 21 млн рублей, а Масленков уже в 2017 году получил по суду штраф в размере всего 200 тысяч рублей. Однако от исполнения наказания он был освобожден в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

Судьба предприятия же сложилась более драматично, с лихо закрученным сюжетом, в котором фигурируют зарубежные офшоры и миллиарды рублей.

Схема работы завода в Крутой Горке выглядела следующим образом. АО «ВСП Крутогорский нефтеперерабатывающий завод» перерабатывал нефтяное сырье, которое принадлежало АО «ВСП Процессинг». При этом оборудование было в собственности ООО «ВСП Траст» и бралось в аренду.

Когда начались проблемы с законом, компании, входящие в производственный холдинг в Крутой Горке, перерегистрировались в Москву, где все они и обанкротились. Конкурсное производство в ООО «ВСП Траст» началось в октябре 2017 года, после того как не удался план внешнего управления, то есть оздоровления предприятия. По состоянию на 2015 год кредиторы требовали с ООО «ВСП Траст» 9 млрд 893,5 млн рублей. При этом балансовая стоимость активов должника составляла 614 млн рублей.

Конкурсное производство в АО «ВСП Крутогорский нефтеперерабатывающий завод» было прекращено, так как у этой компании не осталось имущества. Задолженность АО по основному долгу первоначально составляла 8,5 млрд рублей. Практически вся эта сумма — обязательства по договорам поручительства.

Создавал и контролировал АО «ВСП Крутогорский НПЗ», АО «ВСП Процессинг» и ООО «ВСП Траст» омский бизнесмен Валерий Федотов, которого Арбитражный суд Москвы также персонально признал банкротом в 2017 году.

Справка
ФЕДОТОВ Валерий Николаевич родился 18 апреля 1972 года в городе Петропавловске Северо-Казахстанской области.
Федотов — врач по образованию, считается одним из самых закрытых представителей крупного бизнеса, почти не фигурирует в прессе и публичном пространстве.
Является главой холдингов West Siberian Petrol, WSP (входят ЗАО «ВСП Крутогорский НПЗ», ЗАО «ВСП Процессинг» и ООО «ВСП Траст») и ГК «БАТИЗ».

Такова краткая история «серого» топливного бизнеса по-омски и крупного частного нефтезавода, накопившего к 2014 году массу проблем с законом. Возможно, уже тогда у владельцев и появился план подвести его под банкротство. Но при этом накануне реализации этой схемы в том же 2014 году были взяты многомиллионные кредиты в банках.

Кредиты привели к уголовному делу

Сейчас обвинения Федотову предъявлены в рамках уголовного дела, возбужденного в Омске еще в конце 2015 года. В последующем следствие объединило материалы нескольких уголовных дел, возбужденных по заявлениям потерпевших от мошеннических действий бизнесмена.

На сегодня в этом деле, как следует из постановления, четыре эпизода.

Два из них касаются кредитного мошенничества — в 2014 году Федотов получил на свои бизнес-структуры кредиты в «Газпромбанке» (300 млн рублей) и «Альфа-Банке» (200 млн рублей). Как считает следствие, предприниматель не намеревался их возвращать. Для получения кредитов в банки подавалась недостоверная информация о финансовом положении компаний-заемщиков (об этом ниже). Выданные средства Федотов вывел и расходовал на собственные нужды.

Другие два эпизода также относятся к 2014 году и касаются непоставок потребителям (иностранные компании Central Rnergy AG из Швейцарии и Victrix Energy BV из Нидерландов) предоплаченного топлива. В обоих случаях речь идет о 3 тыс. тонн нефтепродуктов на общую сумму порядка 4,5 млн долларов.

Все эпизоды уголовного дела имели место в 2014 году, то есть в преддверии банкротства предприятий ВСП.

Как мы уже сообщали, в конце 2014 года все три организации холдинга ВСП переводят юридические адреса из Омского региона в Москву, где, не дожидаясь сдачи бухгалтерской отчетности за 2014 год, в январе 2015 года были запущены процедуры их банкротства. При этом основной производственный актив, Крутогорский НПЗ, работал до конца 2017 года.

Основная сумма долга группы ВСП на 2015 год — порядка 9 млрд рублей (при стоимости чистых активов порядка 600 млн рублей). Но значительная ее часть — это долг по поручительствам предприятий группы.

Еще в конце 2013 года, как можно предположить, с целью преднамеренного банкротства группы ВСП и контроля над процедурой банкротства Федотов сформировал задолженность перед офшорной компанией Febie Marketing Inc по ее обязательствам перед другим офшором — Freshie Financial S.A.

Справка
Согласно договору поручительства, ЗАО «ВСП Крутогорский НПЗ», ЗАО «ВСП Процессинг» и ООО «ВСП Траст» поручались за компанию Freshie Financial S.A. на сумму 42 888 765,81 долл. США. Спустя полгода, 15 апреля 2014 года, Балтийский международный коммерческий третейский суд вынес решение о взыскании этого долга с поручителей.

Офшорный поручитель

Юристы, представлявшие интересы банков-кредиторов в судах, считают, что есть все основания считать этот договор поручительства направленным на искусственное формирование кредиторской задолженности с целью контроля над процедурой банкротства.

Во-первых, отсутствуют разумные, в том числе экономические, объяснения, почему предприятия ВСП вообще поручились за офшорную компанию перед другой офшорной компанией. Во-вторых, сумма поручительства несопоставима с доходами и стоимостью активов ВСП. А решение о взыскании долга вынесено неким третейским судом (фактически это даже не судебный орган, а частный арбитраж) спустя всего полгода после образования обязательств у ВСП. Решения третейских судов невозможно оспорить в судах общей юрисдикции или арбитражных судах, они исполняются автоматически. Такова правовая особенность этой схемы.

Кроме того, руководство и бенефициар ВСП, Валерий Федотов, не проинформировали банки, в частности «Газпромбанк» и «Альфа-Банк», о наличии этих обязательств, когда они вели переговоры об открытии кредитных линий. То есть банки были сознательно введены в заблуждение относительно фактического финансового положения дел ВСП.

Впоследствии включение в реестр кредиторов «ВСП Траст» и «ВСП Крутогорский НПЗ» требований офшора Febie Marketing Inc. было оспорено «Газпромбанком» и «Собинбанком». Решением Девятого арбитражного апелляционного суда от 30 декабря 2015 года Febie Marketing Inc. исключена из реестра «ВСП Траст». Решением Девятого арбитражного апелляционного суда от 30 мая 2016 года Febie Marketing Inc. исключена из реестра «ВСП Крутогорский НПЗ».

В настоящее время процедуры банкротства Крутогорского НПЗ и «ВСП Процессинг» прекращены в связи с тем, что у должников отсутствует имущество.

Но еще продолжается процедура конкурсного производства ООО «ВСП Траст», на которое было оформлено все имущество холдинга. Общая сумма кредиторской задолженности ООО «ВСП Траст» составляет 7 млрд 201 млн 623 тыс. 840,57 руб. Из нее можно вычленить задолженность перед крупнейшими кредиторами (без учета пеней и штрафов):

— 194 786 831,79 руб. — перед АО «Альфа-Банк»,

— 231 161 314,81 руб. — перед Банком ВТБ (ПАО),

— 696 419 399,71 — перед ООО «Ойл Процессинг»,

— 327 525 873,11 — перед АО «Газпромбанк»,

— 2 176 382 491,58 — перед ООО «Скиф»,

— 631 535 901,02 — перед АО «ВСП Крутогорский НПЗ»,

— 1 447 907 077,84 — перед ООО «Ритэйл Групп»,

— 1 116 925 410,77 — перед АО «АБ Россия».

Добавим, что ООО «Ойл Процессинг» — это аффилированная компания, миллиарды долга перед ООО «Ритэйл Групп» и ООО «Скиф» также вызывают вопросы. А потерпевшими в данной ситуации можно считать банки, двое из которых и обратились с заявлениями в полицию.

«Мы удовлетворены тем, что следствие по заявлению “Газпромбанка” продвигается, и надеемся, что вскоре дело будет передано в суд», — заявил «ОМСКРЕГИОНУ» адвокат Трофим Попов, представляющий «Газпромбанк».

Возможно, в этом крупном деле появятся и новые эпизоды, просто пока еще не все потерпевшие организации решили обратиться с аналогичными заявлениями. «ОМСКРЕГИОН» будет следить за развитием уголовного дела.