Для исключения возможности легализации доходов, полученных преступным путем, прокуратура обязала 14 организаций выйти «из тени». Чтобы прозрачная деятельность у компаний организовалась быстрее, руководителей оштрафовали.
В 2018 году прокуратура проверила организации, занимающиеся денежными операциями и сделками с недвижимостью. В итоге в работе 14 ломбардов и риелторских компаний обнаружились нарушения, которые теоретически могли способствовать легализации доходов, полученных преступным путем.
«По фактам ненадлежащей организации внутреннего контроля прокурорами внесены представления, по возбужденным прокурорами делам к административной ответственности привлечены 12 виновных лиц по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)», — отметили в пресс-службе облпрокуратуры.
После прокурорского вмешательства организации зарегистрировались на сайте Росфинмониторинга, специалисты которого могут отследить все финансовые потоки. Так, в прошлом году Росфинмониторинг выявил сомнительные финансовые операции в части занижения двумя налогоплательщиками налоговой базы.
