В ходе предварительного следствия было установлено, что организованная преступная группа из пяти человек в период с февраля 2010-го по октябрь 2011 года совершила хищение денежных средств этих банков путем оформления кредитов на третьих лиц. Преступники обеспечили подставных заемщиков подложными документами о доходах и заверили, что знакомые из банков после трехмесячного погашения аннулируют остаток кредиторской задолженности. В итоге граждане получили кредиты - от 80 000 до 750 000 рублей, из которых 50 процентов передали членам преступной группировки.
Через три месяца заемщики, согласно договоренности, перестали платить взносы по кредитам, и банки понесли убытки - в общей сложности на сумму свыше 5,3 миллиона рублей.
Следствие продолжалось почти 11 месяцев. Для сбора доказательной базы были допрошены около 60 свидетелей, проведено 25 экспертиз (почерковедческие и технико-криминалистические). В результате удалось доказать 20 эпизодов криминальной деятельности группы. Объем уголовного дела составил 30 томов, в том числе 4 тома - обвинительное заключение.
10 августа уголовное дело было направлено в Куйбышевский суд. Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.
Сергей Вырин