Омич незаконно вывел из России почти 500 тысяч долларов США

Омич незаконно вывел из России почти 500 тысяч долларов США

Дата публикации 14 июня 2019 12:28 Автор Источник фото pixabay.com

Деньги в адрес иностранной компании он перечислил по поддельному контракту, заключенному с подставной фирмой.

Омская таможня возбудила уголовное дело по факту незаконных валютных операций в крупном размере по подложным документам. Как пояснил замначальника ведомства Александр Максимов, для вывода средств на подставное лицо была зарегистрирована организация, со счетов которой и был выполнен перевод.

«По поддельному контракту, предъявленному в один из банков города Омска, из Российской Федерации в адрес иностранной компании перечислены денежные средства в сумме 486 250 долларов США, что по курсу ЦБ России на дату совершения валютной операции составляет более 30 миллионов рублей», — добавил он.


По месту проживания подозреваемого, в офисах подконтрольных ему фирм в ходе обысков были изъяты многочисленные печати российских и иностранных компаний, внешнеэкономические договоры, электронные носители информации, банковские карты и т. п.


За незаконный перевод денег иностранной компании фигуранту уголовного дела грозит до пяти лет лишения свободы и крупный штраф.

Фото: Омская таможня

Распечатать страницу