В Омске задержали еще одного обналичника маткапитала за 10%

В Омске задержали еще одного обналичника маткапитала за 10%

Дата публикации 17 июня 2020 16:53 Автор Источник фото onf.ru

Директор фирмы «ТемеревЪ», как уверены следователи, оформлял займы тем, у кого есть маткапитал, и отчитывался в Пенсионный фонд о распоряжении выплатой. После перевода денег он их снимал, часть оставлял себе, остальное отдавал женщинам.

Омские правоохранительные органы расследуют очередное уголовное дело о мошенничестве (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ), связанное с обналичиванием маткапитала. Организатором преступления следователи считают директора общества с ограниченной ответственностью «ТемеревЪ». Олег Темерев, по версии следствия, в 2016–2018 годах подыскивал женщин, имеющих на руках  маткапитал, и делал и предложение, от которого трудно отказаться. После их согласия он формально заключал с ними договоры займа под приобретение и строительство жилья.

«После перечисления денежных средств на расчетные счета женщин, последние их снимали с карт и возвращали подозреваемому, а он предоставлял в Пенсионный фонд документы о распоряжении средствами материнского капитала с просьбой направить сумму выплаты на гашение основного долга и процентов по договору займа. После получения из Пенсионного Фонда выплаты подозреваемый примерно 10% от суммы оставлял себе, а остальную часть передавал держателям сертификатов. В результате мошеннических действий подозреваемого был причинен ущерб Пенсионному Фонду России на сумму около 2,5 млн рублей», — сообщили в пресс-службе регионального СКР.

В квартире подозреваемого и в офисах прошли обыски, изъята интересующая следствие документация, которую омич перед началом обыска пытался уничтожить, электронные носители информации.

«Проводятся следственные действия, направленные на установление других аналогичных эпизодов противозаконной деятельности подозреваемого. Расследование продолжается», — отметили в ведомстве.

За мошенничество с маткапиталом мужчине грозит тюрьма на срок до 6 лет.  

Ранее стало известно, что по аналогичной схеме работали и в ООО «Литера». Глава фирмы Александр Скачков, как считают следователи, обманул Пенсионный фонд РФ на 4,5 млн рублей. В отношении него также возбуждено уголовное дело.

Распечатать страницу
Добавить комментарий