Центробанк обнародовал список компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Всего в нем более 1800 организаций, есть среди них и омские компании.
Банк России раскрыл список компаний с признаками «финансовой пирамиды», нелегального кредитора и незаконного участника рынка ценных бумаг, в том числе форекс-дилера. Это сделано, «чтобы снизить риски вовлечения граждан и организаций в незаконную деятельность». Всего в нем значится 1821 организация, около 400 из них добавили в июне. Среди них есть 31 компания с регистрацией в Омской области.
Признаки нелегального кредитора имеют следующие омские компании – комиссионные магазины: SmartLombard, «Альтернатива», «Копейка», «Ломбард Джинни», «Купи-Продай», «ЛомбардiST», «У Космоса», «Ломбардист».
Ломбарды: «Ломбард Триумф», «ЛомбарДжинни», «Берем все», «Ломбард», «Ломбард 24», «Гарантия», «Оникс», «Результат», «Статус», «ЛОМБАРДиЯ», «Ломбард-Комиссионный магазин», ломбард/комиссионный магазин «Победа».
ООО: «Атлант», «Волан», «Джинни» (Комиссионный магазин «Ломбард Джинни»), «Монета», «Результат», «Сетевые решения», «Спарта», микрокредитные компании «Актив Финанс Процессинг», «АВТОЗАЙМ 55», «Сибирский заемный дом».
Признаки финансовой пирамиды выявлены у потребительского кооператива «Финансовые линии».
Управляющий омским отделением Центробанка Владимир Антипов сообщил «НГС55», что этот список будет постоянно актуализироваться по мере появления новых сведений. По его словам, в Сибири у финансовых нелегалов самый популярный метод — незаконная выдача потребительских займов. Чаще всего незаконные кредиторы работают под видом ломбардов или комиссионных магазинов.
Как отметил Владимир Антипов, к признакам черных кредиторов относится круглосуточная работа (легальным компаниям это запрещено), агрессивная реклама в СМИ и соцсетях с обещанием большой доходности, а также использование не договоров потребительского займа, а, например, договоров купли-продажи, комиссии, хранения.
«Прежде чем оформить заём или, наоборот, вложиться в очередной якобы сверхприбыльный проект, проверьте его в списках финансовых организаций и в списке компаний с признаками нелегальной деятельности. И если компания есть в перечне недобросовестных организаций, не связывайтесь с ней», — советует руководитель омского отделения ЦБ.
Также в Омской области действуют иногородние организации, к примеру «Финико», или омичи могут столкнуться с нелегалами в интернете.
Пострадавших от действий черных кредиторов и финансовых пирамид просят обращаться в полицию, чтоб предупредить других людей о мошенниках.
