Омскую предпринимательницу будут судить за обналичивание 6 миллионов рублей

Омскую предпринимательницу будут судить за обналичивание 6 миллионов рублей

Дата публикации 11 августа 2014 08:36 Автор Алексей Сафронов

По данным следствия, женщина использовала счета 5 подконтрольных фирм для обналичивания и «транзита» денежных средств заинтересованным лицам в обход налоговых органов. Предпринимательница брала за свои услуги 4% от суммы каждой сделки по обналичиванию, заработав таким образом с каждой незаконной банковской операции 5,6 млн рублей.
Следственным управлением УМВД России по Омской области направлено в суд уголовное дело в отношении 40-летней омской предпринимательницы, обвиняемой по статье 172 УК РФ «Осуществление банковских операций без специального разрешения с извлечением дохода в крупном размере».
 
«Установлено, что фигурантка, используя счета пяти подконтрольных фирм, оказывала заинтересованным лицам услуги как по обналичиванию, так и “транзиту” денежных средств в обход налоговых органов», — сообщили в СУ УМВД России по Омской области.

Согласно результатам пяти судебно-бухгалтерских экспертиз, за период с января 2010 года по апрель 2012 года за счет незаконного проведения банковских операций предприимчивая омичка получила доход в сумме более 5,6 млн рублей.

При этом, как показали 27 свидетелей, они перечисляли денежные средства якобы в качестве оплаты за товары или услуги, а спустя несколько дней получали наличный капитал за вычетом 4%, выплачиваемых в качестве вознаграждения.

Нетрудно подсчитать, что за два с половиной года мимо налоговых органов прошло около 140 млн рублей.

За подобное преступление законом предусмотрено лишение свободы до 4 лет.
 

©
Распечатать страницу
Добавить комментарий
Загрузка...

Блоги

Виктория Богданова

Виктория БогдановаПроизводитель одежды, креативный директор бренда MacushkaНаши родители не покидали город, а пытались его изменить. И мы сможем!

Хочу поблагодарить всех, кто пришел 10 сентября на ...
Борис Никонов

Борис НиконовНаблюдательный омичКогда на выборах «головой о стенку стукаются»

В конце августа весь мир следил за боксерским поединком ...
Кипервар Андрей

Кипервар АндрейДепутат ЗС Омской области«Единая Россия» может наступить на «грабли Двораковского»

Прошедшую избирательную кампанию в городской Совет ...

Все авторы блогов