Омскую предпринимательницу будут судить за обналичивание 6 миллионов рублей

Омскую предпринимательницу будут судить за обналичивание 6 миллионов рублей

Дата публикации 11 августа 2014 08:36 Автор Алексей Сафронов

По данным следствия, женщина использовала счета 5 подконтрольных фирм для обналичивания и «транзита» денежных средств заинтересованным лицам в обход налоговых органов. Предпринимательница брала за свои услуги 4% от суммы каждой сделки по обналичиванию, заработав таким образом с каждой незаконной банковской операции 5,6 млн рублей.
Следственным управлением УМВД России по Омской области направлено в суд уголовное дело в отношении 40-летней омской предпринимательницы, обвиняемой по статье 172 УК РФ «Осуществление банковских операций без специального разрешения с извлечением дохода в крупном размере».
 
«Установлено, что фигурантка, используя счета пяти подконтрольных фирм, оказывала заинтересованным лицам услуги как по обналичиванию, так и “транзиту” денежных средств в обход налоговых органов», — сообщили в СУ УМВД России по Омской области.

Согласно результатам пяти судебно-бухгалтерских экспертиз, за период с января 2010 года по апрель 2012 года за счет незаконного проведения банковских операций предприимчивая омичка получила доход в сумме более 5,6 млн рублей.

При этом, как показали 27 свидетелей, они перечисляли денежные средства якобы в качестве оплаты за товары или услуги, а спустя несколько дней получали наличный капитал за вычетом 4%, выплачиваемых в качестве вознаграждения.

Нетрудно подсчитать, что за два с половиной года мимо налоговых органов прошло около 140 млн рублей.

За подобное преступление законом предусмотрено лишение свободы до 4 лет.
 

©
Распечатать страницу
Добавить комментарий
Загрузка...

Блоги

Белкин Евгений

Белкин ЕвгенийИТ- обозреватель, техноблогерНемецкий рейс: репортаж из 1990-х

Первый пассажирский авиарейс из Омска в Германию был выполнен ...
Пантелеев Алексей

Пантелеев АлексейЖурналистГрузинский must-see

Грузия — страна небольшая, и при желании за день ее можно ...
Буторин Игорь

Буторин Игорьпутешественник, мореплавательОмский птиц в позе «ласточка»

Дискуссия тут нешуточная разгорелась, нужен ли в Омске ...

Все авторы блогов