Сергей Мизя: «В Омске “обналичка” — абсолютно реальный процесс»

Сергей Мизя: «В Омске “обналичка” — абсолютно реальный процесс»

Дата публикации 27 октября 2014 14:57 Автор Наталья Фролова Фото Сергей Мельников

Как бывший член Совета директоров одного из банков, Сергей Мизя рассказал о том, почему борьбы с «обналичкой» и выводом капитала в заграничные банки в стране не ведется.
— Крупнейшую в истории СНГ операцию по отмыванию преступных доходов и выводу их из России через Молдавию в настоящее время расследуют силовики. Отлаженный механизм действовал на протяжении последних четырех лет. Деньги отмывались в промышленных масштабах — таких, что превышают ВВП многих стран мира. Как обстоят дела с выводом капитала и обналичиванием в Омске?
 
— Действительно, за короткий срок по «молдавской схеме» было выведено 700 миллиардов рублей. При этом деньги в молдавских банках находились, как давал интервью представитель Следственного комитета РФ, от 30 секунд до 15 минут. После этого они уходили в офшоры, Лондон — в общем, разлетались по всему миру. Если эти деньги были выведены из страны по сомнительной, нелегальной схеме, то их правоохранительная система, скорее всего, уже не догонит. Но к этой проблеме нужно подходить с другой стороны: если это вывод денег, то кто их вывел и почему? Здесь компьютеризированная банковская система точна, и в течение суток, максимум двух, служба Росфинмониторинга при содействии Следственного комитета установит, кто эти деньги отправил в длинный путь за границу.
 
Если применительно к Омску, то помнится несколько лет тому назад, юрист Руслан Б. схожими схемами неплохо зарабатывал. Из Сбербанка он всего двумя платежками перечислил заграницу почти 900 миллионов рублей. Деньги эти ушли, транспортная прокуратура и милиция возбудили уголовное дело за невозврат валютной выручки.  Руслан Б. получил условно пару лет. 
 
— Деньги не вернулись?
 
— А кто бы их возвращал?! Я задавал тогда вопрос коллегам-чекистам, почему следователи не идут в обратную сторону, к истоку. Мне тогда ответили, что следователь не хочет. Полюбопытствовал я у людей знающих, чьи деньги в данном конкретном случае уходили, и через два дня мне дали точный ответ, что это деньги крупнейшей металлургической компании России.
 
— Какая цель?
 
— Цель вывода конкретно этих денег — попытка уйти от американских санкций относительно закупа железорудных окатышей в Китае. В Китае было запрещено покупать окатыши американцами, так как китайцы попали под санкции по линии ВТО, и металлургам нельзя было напрямую их там закупать. Покупали, получается, по различным кривым схемам. В этом есть «экономия» для бизнеса по НДС, не платится и ряд других налогов. Богдану Р. это тоже было выгодно. Со слов знающих людей, он «заработал» примерно 30 миллионов рублей.
 
— Кроме вывода денег через Сбербанк были ли другие случаи? Вообще, для Омска вывод и обналичивание — реальность?
 
— У нас в Омске «обналичка» — абсолютно реальный процесс. Несколько лет назад коммерческий банк «СИБЭС» 64% дохода получал от обналичивания средств. Я знаю это как бывший член совета директоров банка. Есть в Омске другой известный местный банк, который службой Росфинмониторинга на протяжении последних лет регулярно позиционируется как лидер среди обналичников. Но последние годы безусловным лидером в деле увода денег в «тень» стали фирмы, а с прошлого года и банки, связанные с Мацилевичем.
 
— Что это за банки?
 
— Не буду называть, так как потом банк обязательно будет судиться. Но те, кому надо это знать (я говорю сейчас о правоохранительных органах), — они все эти банки знают хорошо. Знают и держат руку на пульсе. Потому что «обналичка» и вывод денег без надежной «крыши» оборотней в погонах невозможны. Судя по событиям последних дней, прежняя «крыша» местных банкиров начала «протекать».
 
— Почему не устанавливают тех, кто стоит за реальным выводом капитала за рубеж?
 
— Вопрос резонный. Насколько я понимаю, в Омске малый и средний бизнес этого не делает. У них просто нет таких капиталов. Реальный сектор экономики, который занимается бизнесом в России и за рубежом тоже сейчас относится с опаской к выводу денег за границу. Например, кипрский оффшор «утопил» 20 миллиардов долларов, которые российские владельцы и на сегодняшний день не знают, как вернуть. Поэтому вопрос встает, видимо, о том, что Следственный комитет и Росфинмониторинг просто не желают озвучивать имена и фирмы, к которым неизбежно приведет проверка. С высокой степенью вероятности эти деньги выводили представители естественных монополий, министерства обороны, системы ЖКХ и так далее.
 
— Кто это — «представители естественных монополий»?
 
— Это в первую очередь предприятия энергетики, в том числе и тепловой, нефтегазового сектора, дорожного строительства. Тот же омский «Омскэнергосбыт», учрежденный скандальным «Энергостримом», имея прибыль под 9 миллиардов рублей в год лихо обанкротился и куда-то делся директор Лясковец (Николай. — Прим. ред.). Куда делись эти 9 миллиардов сверхприбыли, которые наши энергетики получали в Омске от граждан, предприятий малого и среднего бизнеса?
 
— И куда они могли деться? Их также вывели за границу?
 
— Весьма вероятно, что большая их часть осела на зарубежных счетах. Часть российской элиты — весьма занятная публика. Они здесь «охотятся», а живут за рубежом. Ответить на эти вопросы могут и те люди, которые из Шереметьева в пятницу вечером отправляются в 10–12 чартерах в Лондон, а в понедельник утром они возвращаются в Москву на службу. То есть здесь эти люди трудятся или служат родине, как они это называют, но фактически они просто обворовывают граждан и страну, а туда выводят якобы «заработанные» капиталы и вкладывают их в экономику других стран. И понятно почему — оттуда их не выдают.
 
— Государство, получается, не борется с выводом и «обналичкой» капитала?
 
— Специфической я бы назвал эту борьбу, причем не только государства, но и Центробанка, фискальных органов, налоговых и других. Есть момент: сложно определить, что включается в состав сумм для вывода, что вообще понимается под выводом капитала за границу. Есть белый и легальный вывод, а есть серый. Тогда белое и легальное нужно отделить, так как это совершенно естественные рыночные отношения. Мы, к примеру, берем кредиты, платим проценты и это считается вывод капитала. Там деньги дешевле, поэтому у нас большое количество предприятий и банков набрали почти 700 миллиардов долларов кредитов за границей. Теперь часть из них предлагают в ускоренном порядке вернуть. В этом году российский бизнес должен погасить досрочно около 50 миллиардов. долларов США. Но есть и те, кто получает деньги и через фирмы-однодневки, выводит по «молдавской схеме». В этом задействовано много людей. Но тогда у нас почему-то начинают бить по топору, по тому же Руслану Б., а не по тем, по кому в действительности надо. Какой смысл наказывать топор, если им кто-то кого-то убил? Нет смысла, так как это просто инструмент. Есть люди, которые реально управляют этим топором.  Наказывать в первую очередь надо тех, кто отправил деньги в длинный путь.
 
— Какое наказание в реальности должно быть за вывод капитала?
 
— Тюрьма и драконовские штрафы. Но предпочтение я бы отдал штрафам, у нас и так тюрьмы переполнены. И это в копеечку обходится налогоплательщикам. Лучше наказать тем, что с каждой выведенной суммы,  отправитель пусть заплатит в бюджет НДС, НДФЛ и ЕСН, а чиновников лишать пожизненно занимать должности, связанные с распоряжением деньгами.
 
— Сколько в итоге надо будет вернуть?
 
— Пусть уплатят хотя бы НДС, НДФЛ и  ЕСН — в сумме это будет около 60%. Это будет полезнее и эффективнее для государства и граждан, чем борьба с топором, с помощью которого совершили преступление. Тогда, кстати, и не надо будет повышать налоги и выдумывать новые, вроде налога с продаж.
 
— Кто может навести порядок в этой сфере?
 
— Это вопрос политической воли и состояния нашего руководства страны применительно к внутренней экономической политике.
 
— А что у нас с законодательством в этом плане? Рычаги воздействия есть?
 
— В законодательстве у нас рычагов предостаточно, чтобы навести порядок в этом. Это  понятно всем, потребуется лишь небольшая корректировка правоприменительной практики. Главная загвоздка кроется в коррупционно-откатной системе, сложившейся в нашей экономике. А так как с коррупцией боремся мы в основном формально или вообще закрываем на это глаза, то это естественное состояние нашего общества.
 
— Как влияет вывод активов из страны на экономику?
 
— Вы представьте: у нас есть 5 федеральных целевых программ, выполнение которых контролируют все — президент, правительство, губернаторы, силовики и множество мелких чиновников. И вот за короткий промежуток времени некие лица вывели бюджет одной такой программы через Молдавию. Колоссальное влияние оказывает. Наведение порядка в этом направлении существенно укрепит экономику страны, главное, чтобы этого захотела наша власть.
 
 
©
Распечатать страницу
Добавить комментарий

Блоги

Сумароков Станислав

Сумароков Станиславбуквоед и любитель изящной словесностиО свободе прессы в сереньких конвертах

Немного перефразирую классика: «Уж сколько раз твердили ...
Кипервар Андрей

Кипервар АндрейДепутат ЗС Омской области«Потеря связи населения со своим депутатом создает серьезные проблемы».

Что не получают жители, если не выходят на встречи со своим ...
Ромахин Алексей

Ромахин Алексейпрезидент общественной организации Фонд развития Омской области "Город будущего"Каждый должен оставить свой след в истории Омска

Фонд «Город будущего» открывает в центре Омска общественную ...

Все авторы блогов

Loading...