Задержан финансовый директор — шестой член преступной группы Мацелевича

Как сообщает издание «Коммерческие вести», постановление об аресте члена организованного преступного сообщества под руководством Станислава Мацелевича было вынесено судьей Сергеем Марастовым 3 октября.

Это уже шестой задержанный в  расследовании дела ОПС. По версии следствия, Юлия Аристова, являвшаяся финансовым директором группы, непосредственно отдавала распоряжения двум ранее арестованным бухгалтерам: Екатерина Бунаковой и Елене Зыряновой. Ей предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 210 и пп. «а» и «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ.

Справка

 Уголовное дело по чч. 1 и 2 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества (преступной организации) для совершения тяжких преступлений, руководство таким сообществом, а также участие в преступной организации) было возбуждено 14 сентября 2015 года. В рамсках расследования дела уже были ранее задержаны  гендиректор НП СРО «Первая гильдия строителей» Станислав Мацелевич, руководитель ряда организаций Евгений Лузинский, двое бухгалтеров, Екатерина Бунакова и Елена Зырянова, и экспедитор Андрей Копейкин. 

      Постановление суда гласит, что «…При этом в целях прикрытия противоправности совершаемых операций и придания им законного вида с клиентами незаконной банковской деятельности достигались договоренности об указании в платежных документах в качестве обоснования платежей сведений об оплате поставленных товаров, оказанных услуг, выполненных работ. После зачисления денежных средств на расчетные счета подконтрольных юридических лиц участниками преступной организации Бунаковой Е.С. и Зыряновой Е.А. по указанию Аристовой Ю.А. посредством систем электронных платежей осуществлялись перечисления денежных средств на расчетные счета подконтрольных юридических лиц»

Ранее по теме:

В Омске задержан гендиректор «Первой гильдии строителей» Мацелевич

В Следственном комитете сообщили о задержании гендиректора «Первой гильдии строителей» и банкира Станислава Мацелевича в связи с подозрением в незаконном обналичивании средств и организации ОПГ. [ОБНОВЛЕНО]

      Кстати, Юлия Аристова являлась членом Совета директоров  ООО «Единый Строительный Банк». На сайте «Единого строительного Банка»  в разделе Совета директоров Банка присутствует информация о дополнительном профессиональном образовании задержанной: прохождение целевого инструктажа в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках семинара «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» 24.03.2011г. в объеме 8 академических часов.

Видимо, восьми академических часов Юлии Аристовой оказалось недостаточно.