Задержан финансовый директор — шестой член преступной группы Мацелевича

Судьей Куйбышевского районного суда было вынесено постановление об аресте Юлии Аристовой. Следственным управлением СК РФ по Омской области она была помещена в СИЗО на полтора месяца.

Как сообщает издание «Коммерческие вести», постановление об аресте члена организованного преступного сообщества под руководством Станислава Мацелевича было вынесено судьей Сергеем Марастовым 3 октября.

Это уже шестой задержанный в  расследовании дела ОПС. По версии следствия, Юлия Аристова, являвшаяся финансовым директором группы, непосредственно отдавала распоряжения двум ранее арестованным бухгалтерам: Екатерина Бунаковой и Елене Зыряновой. Ей предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 210 и пп. «а» и «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ.

 

Справка

 Уголовное дело по чч. 1 и 2 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества (преступной организации) для совершения тяжких преступлений, руководство таким сообществом, а также участие в преступной организации) было возбуждено 14 сентября 2015 года. В рамсках расследования дела уже были ранее задержаны  гендиректор НП СРО «Первая гильдия строителей» Станислав Мацелевич, руководитель ряда организаций Евгений Лузинский, двое бухгалтеров, Екатерина Бунакова и Елена Зырянова, и экспедитор Андрей Копейкин. 

 

      Постановление суда гласит, что «…При этом в целях прикрытия противоправности совершаемых операций и придания им законного вида с клиентами незаконной банковской деятельности достигались договоренности об указании в платежных документах в качестве обоснования платежей сведений об оплате поставленных товаров, оказанных услуг, выполненных работ. После зачисления денежных средств на расчетные счета подконтрольных юридических лиц участниками преступной организации Бунаковой Е.С. и Зыряновой Е.А. по указанию Аристовой Ю.А. посредством систем электронных платежей осуществлялись перечисления денежных средств на расчетные счета подконтрольных юридических лиц»

 

 

      Кстати, Юлия Аристова являлась членом Совета директоров  ООО «Единый Строительный Банк». На сайте «Единого строительного Банка»  в разделе Совета директоров Банка присутствует информация о дополнительном профессиональном образовании задержанной: прохождение целевого инструктажа в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках семинара «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» 24.03.2011г. в объеме 8 академических часов.

Видимо, восьми академических часов Юлии Аристовой оказалось недостаточно.