Омичам придется заполнить анкету для обмена валюты

Центробанк ужесточил правила обмена валюты. Начиная со следующего понедельника в банке у гражданина потребуют указать паспортные данные, место жительства, ИНН и контактную информацию.

С 28 декабря 2015 года при осуществлении некоторых операций, в том числе при обмене валюты в кассе, гражданину, ранее не являвшемуся клиентом конкретного банка, придется заполнять анкету, в которой необходимо указать ФИО, реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства, ИНН (при наличии), контактную информацию, сообщает INTERFAX.RU.

При этом в безналичном обмене валюты изменений нет, так как клиент идентифицируется при открытии счета.

«Регулятор исходит из необходимости контроля валютно-обменных операций и максимального использования для этого счетов, а не наличных денежных средств. Это должно повысить прозрачность операций и снизить нагрузку на кассы», — приводит издание комментарий специалистов Промсвязьбанка.

Кроме того, изменения вызваны Положением «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», которое вступает в силу 26 декабря.