Житель Омска незаконно вывел за рубеж 152 миллиона рублейЗа перевод денег на счета заграничных фирм по поддельным договорам за якобы поставленный товар в Россию валютчик получил два года колонии-поселения и штраф в 2 млн рублей.
В Омске вынесен приговор организатору незаконных валютных операций. 38-летний омич выводил деньги за рубеж, создавая подставные фирмы, заключавшие фиктивные контракты с иностранными поставщиками товаров. На основании этих документов с расчетных счетов подставных организаций на счета зарубежных компаний выводились миллионы. Часто происхождение выводимых денег сомнительно, они могут быть добыты преступным путем. За свои услуги мужчина получал проценты.
В ходе расследования мужчине предъявили обвинение в совершении незаконных валютных операций (пп. «а», «б», «в» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ). Суд признал омича виновным и приговорил его к трем годам колонии-поселения со штрафом в размере 2 млн рублей. Приговор в законную силу не вступил, сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СФО.
|