Омичка вывела в Китай 200 тысяч долларов под видом покупки текстиляНесостыковки в сделке обнаружили омские таможенники, когда перевод валюты кратной почти 12 млн рублей за рубеж состоялся, а товар так и не был ввезен. По факту совершения незаконных валютных операций возбуждено уголовное дело.
Омской таможней раскрыт нелегальный перевод 200 тысяч долларов за рубеж. Незаконную валютную операцию, как выяснилось, совершила 30-летняя омичка под видом заключения сделки на поставку текстильной продукции из Китая. Молодая женщина перевела доллары на счета китайской компании. При этом, как оказалось при проверке, товар на территорию России не приходил.
Валютным злоумышленникам теперь грозит заключение на срок до пяти лет со штрафом до миллиона рублей либо взысканием годового дохода.
|